Spotlight on Pilatus Bank

 

The Egrant Inc. story has been in the news for the past year: it has been developing for over the four years since the 2013 general elections, when it was set up together with other companies.

First we had Konrad Mizzi with his company Hearnville Inc. Then we had Keith Schembri with his company, Tillgate Inc. The matter became public when the Panama Papers were disclosed. Millions of hitherto secret documents about companies set up by public and private individuals all around the globe were made public. 

The core of the issue is not the setting up of the companies but the objectives for which they were set up. Secret companies are normally set up for the concealment of financial and other assets in order to avoid the taxman or to conceal the fruits of corruption.

The owners of two of the companies are already known. One of them is Minister Konrad Mizzi while the other is the Prime Ministers Chief of Staff Keith Schembri. Their identity was disclosed over 12 months ago, when it was declared that their Panama companies had not yet been put to use. When the Panama Papers were published it became known that correspondence with several banks had been exchanged relative to the opening of bank accounts for the said companies. Requests and commitments were spotlighted but Konrad Mizzi and Keith Schembri disclaimed any association with this correspondence and commitments identified.  No one believed them then.

The polemic went on and the focus shifted towards the third company: Egrant Inc. Who was its ultimate beneficial owner?

We should remember that the Panama Papers did not shed any light on the identity of the owner or owners of Egrant Inc. because this information was never communicated in a written manner: it was communicated over Skype. The message conveyed was immediately clear that in all probability some big-head was involved and that he or she was more important than Konrad Mizzi or Keith Schembri.  There was no room for imagination as the possible names were limited in number with the actual names being on the tip of everyones tongue.

On Thursday, a new chapter was opened. Daphne Caruana Galizia, on her blog, referred to documents that she said were in the safe of Pilatus Bank. These documents identified Michelle Muscat as the ultimate beneficial owner of the company Egrant Inc. It was also stated that this company received money transfers from Azerbaijan, including the sum of $1.017 million on the instructions of the daughter of Azerbaijan’s President Ilham Aliyev.  

The level of detail described by Daphne Caruana Galizias blogpost indicates very clearly that this was based on the contents of bank documents. On Friday evening, additional information relating to a certificate of trust was published. This information, the validity of which was contested by Joseph Muscat, states that the company Dubro Limited S.A. and Aliator S.A.  hold shares in the company Egrant Inc. on behalf of Mrs Michelle Muscat.  But the documents from which this information is being extracted are still unpublished.  I do not know why this is so. It is necessary that these documents, fundamental to the issue under consideration, see the light of day. This is essential because the information published is being contested.  

The information published is serious stuff. It may be the reason why Konrad Mizzi and Keith Schembri were not dismissed from office last year when the Panama Papers were published.

Pilatus Bank, Nexia BT, Joseph and Michelle Muscat have denied the published information.  Many are  convinced on the veracity of the story, but being morally convinced is not sufficient. Proof only results from authentic documentation but certainly not from demonstrations. It is for this reason that the full disclosure of all the documentation on which the published information is based is an essential  prerequisite.

published in The Malta Independent on Sunday – 23 April 2017

Keith il-Kasco mhux ġemmiegħ tas-santi!

 

 

Ħadd qatt ma kellu l-illużjoni li Keith Schembri l-Kasco u Konrad Mizzi, l-Ministru bla portafoll, kienu qed jagħmlu użu mill-kumpaniji tagħhom Hearnville Inc. u  Tillgate Inc. fil-Panama biex iġemmgħu  is-santi jew id-domni.

Il-loġika u s-sens komun dejjem wasslu għal konklużjoni waħda: ħasil ta flus. Imma sissa provi qatt ma kien hemm.

Kif dejjem għidna, d-dnub ma jorqodx u jekk hemm provi xi ħin jew ieħor dawn hemm ċans tajjeb li jitfaċċaw.

Ikun ferm aħjar, jekk hemm il-provi, li dawn jagħmlu apoloġija pubblika u jmorru jistaħbew fejn ma jarahom ħadd. Illum qabel għada. Jistgħu jekk iridu jieħu magħhom ukoll lil sid l-Egrant Inc.,  it-tielet kumpanija.

Wara sena sħiħa ta ċaħdiet ilkoll nittamaw li ma ndumux ma nkunu nafu l-fatti vera.

Ir-rapport ta’ Vanni Bonello u r-reputazzjoni tat-Times u s-Sunday Times

 

Mela l-Allied Newspapers Limited u Adrian Hillman ftehmu. It-Times tgħidlna li laħqu ftehim u li bħala riżultat ta dan il-ftehim ġie fi tmiemu t-tilwim (u kawżi) li kien  hemm bejniethom.

Xfih il-ftehim ma nafux għax din l-informazzjoni nżammet kunfidenzjali.

Dan il-ftehim waslu għalih wara diskussjonijiet fid-dawl tal-investigazzjoni li mexxa l-Imħallef Emeritu Giovanni Bonello u dan wara numru ta stejjer ballegazzjonijiet gravi dwar l-istess Adrian Hillman, Keith il-Kasco Schembri kif ukoll il-kuntrattur Pierre Sladden.

Fl-istejjer kienu issemmew kumpaniji diversi li kien intqal li kienu ġew użati biex jaħbu attivitá illegali diversa.  

Xirriżulta mill-investigazzjoni mhux magħruf għax il-kumpanija Allied Newspapers Limited sissa żammet kollox mistur.

Ma naħsibx li hemm xi obbligu legali li l-Allied Newspapers Limited tippubblika r-rapport tal-inkjesta. Imma żgur li hemm obbligu ta xorta oħra: hu obbligu etiku. Għax kif tista l-Allied Newspapers Limited tkun kredibbli, mil-lum il-quddiem, meta permezz tal-gazzetti tagħha it-Times of Malta u s-Sunday Times of Malta jintalab aċċess għal informazzjoni minn sorsi tal-istat u anke minn sorsi oħra privati fil-kors tal-ġurnaliżmu investigattiv meta hi stess qed iżżomm mistur dak li irriżulta mill-investigazzjoni interna tagħha?

Il-pubbliku għandu dritt li jkun jaf dwar jekk irriżultax li kien hemm it-tixħim u l-korruzzjoni kif ukoll dwar jekk irriżultax jew le li kienet kompromessa l-linja editorjali tal-gazzetti li tippubblika l-Allied Newspapers Limited. Iċċaħdiet ġenerali naħseb li ma jikkonvinċu lil ħadd.

Bla dubju l-Allied Newspapers Limited taħseb li bil-kunfidenzjalitá tista tipproteġi r-reputazzjoni tal-gazzetti tagħha. Wisq nibżali dan mhux il-kaz.

Keith il-Kasco mhux mejjet bil-ġuħ

fil-mera

Din kollha għejra. Ħlief Keith tiela’ u Keith nieżel ma issibx fil-gazzetti u fin-news portals. Qiesu Keith Schembri hu l-Prim Ministru!

Issa qegħdin jistaqsu dwar xi rwol kellu Keith il-Kasco fin-negozjati mal-kumpanija Crane Currency li ġejja Malta biex tistampa l-flus.

Dawn huma s-suċċessi ta’ meta jkollok in-nies tal-business fil-politika …………. jirnexxilhom jagħmlu business tajjeb dejjem, kif titfaċċa l-opportunita. Huma nies ta’ esperjenza kbira.

Konflitt ta’ interess? X’interess? Mela Keith il-Kasco għandu interess li jagħmel il-flus? M’għandux biżżejjed jew? Kieku għalfejn mar il-Panama, l-British Virgin Islands u New Zealand. Mhux għax għandu iktar minn biżżejjed?

Mela dan ħsibtuh mejjet bil-ġuħ jew?

L-Avukat Ġenerali għandu l-obbligu illi jispjega x’inhu għaddej

FIAU

 

Ir-riżenja ta’ Manfred Galdes li kien qed imexxi l-Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) bħala Direttur hi nkwetanti għax tfisser li persuna oħra indipendenti li kienet inkarigata biex tissorvelja l-governanza fiskali irriżenjat.

Alternattiva Demokratika ma taċċettax bħala veritiera l-ispjegazzjoni illi Manfred Galdes irriżenja biex jieħu impieg mas-settur privat kif ġie suġġerit mill-Ministru tal-Finanzi. Irriżenja probabbilment għax qed jara l-istituzzjonijiet nazzjonali madwaru jikkollassaw b’diversi jsiru għaġina f’idejn il-Gvern. Ovvjament jekk ser jitlaq mill-impieg mal-FIAU, dan x’imkien irid jaħdem biex jgħajjex lill-familja tiegħu. Fi ftit kliem mar fis-settur privat għax iddeċieda li jirreżenja mill-FIAU.

F’April li għadda l-Ministru tal-Finanzi kien ħabbar illi l-FIAU li tagħha Manfred Galdes kien Direttur kienet qed tivestiga l-istejjer dwar ħasil ta’ flus fil-Panama u dan b’referenza għal rapport fil-media dwar il-Kap tas-Segretarjat tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru Keith Schembri (l-Kasco) u l-Ministru Konrad Mizzi. Minkejja li hemm indikazzjonijiet li din l-investigazzjoni ġiet konkluża m’hemmx ċertezza dwar dan avolja l-aħħar riżenja tal-Kummissarju tal-Pulizija Michael Cassar hi assoċjata wkoll ma’ din il-materja.

F’dan il-kuntest is-skiet tal-Avukat Ġenerali, li huwa wkoll ic-Chairman tal-Financial Intelligence Analysis Unit hu nkwetanti. F’dan il-mument delikat l-Avukat Ġenerali għandu l-obbligu illi jispjega x’inhu għaddej.

Int tibża’ mill-Kasco?

Keith & Joseph

Int tibża mill-Kasco? Għax il-Partit Nazzjonalista qal li ma jibżax. Tant li għada ser jibgħat Kastilja ċekk ta’ €121,000 wara li l-Kasco bagħat ittra uffiċjali biex jiġbor id-dejn mingħand il-PN.

Hekk tajjeb, bla biża!

Il-PN ma jibżax mill-Kasco. Imma l-anqas il-Kasco ma jibża’ mill-PN.

Imma donnu x’imkien ieħor hemm min qed jibża’ sewwa. Is-Sunday Times tal-lum fil-fatt tirrapporta li hemm battalja għaddejja dwar jekk il-Kap tat-Tax Compliance Unit hux ser jibqa’ fil-ħatra. Jidher li hemm min irid ineħħieh bl-iskuża li l-kuntratt ta’ tlett snin għalaqlu. Il-Professur Edward Scicluna, Ministru tal-Finanzi, qed jirreżisti. Imma tas-Sunday Times jgħidu li minn Kastilja ma jridux jafu!

Ghax la l-Kasco ma jibżax, min qed jibża’?

 

Il-parabboli ta’ Varist

Evarist-Bartolo.irrabjat

It-tradizzjoni politika Ewropeja, li f’kull partit politiku jkun hemm mhux biss min jaħseb b’moħħu imma, iktar minn hekk li jkun hemm min jitkellem ċar fil-pubbliku, għad ma rabbietx l-egħruq fil-fond f’pajjiżna. Kieku dan seħħ, il-ħajja politika f’Malta forsi hi ftit aħjar.

Minflok politiċi li jitkellmu ċar, għandna l-parabboli ta’ Varist li waqt li l-opinjoni pubblika qed tiffoka fuq il-Panama jippreferi jikkritika l-imġieba tal-Professur Bannister inkella  li jitkellem dwar xi stedina għal fenkata f’razzett fin-nofsinnhar tal-pajjiż. Messaġġ għal min irid jifhmu, imma ferm il-bogħod minn dak mistenni minnu.

Jiena nitkellem ma membri parlamentari miż-żewġ naħat tal-kamra. Wieħed minnhom, min-naħa tal-Gvern, riċentement qalli li Marlene Farrugia għaġġlet meta rriżenjat għax kieku stenniet ftit kienet issib appoġġ mhux żgħir mill-backbench.

Iva, wara l-istorja faċli tgħid x’seta ġara, kieku …………… nitkellmu ċar u mhux bil-parabboli.

 

Imma dan ma ġarax b’kumbinazzjoni għax tajjeb li niftakru li Joseph Muscat ħaseb minn kmieni biex jassigura ruħu li jkun jista’ joħnoq id-dissens fil-grupp parlamentari biex jipprova jevita dak li ġralu Lawrence Gonzi.

Id-daqs kbir tal-Kabinett (l-ikbar fl-istorja) kif ukoll l-inkarigi lil prattikament il-backbench kollu (min Chairman hawn u min konsulent hemm) huma fost il-miżuri intenzjonati minn kmieni biex id-dissens ikun regolat. Pero minkejja dan, il-grupp parlamentari laburista xorta kellu diskussjoni imqanqla dwar il-Panama Papers. Kien hemm min, bil-bibien magħluqin ħass li seta jkun kritiku ta’ kif saru l-affarijiet u diversi talbu r-riżenji ta’ Konrad u Keith. Il-kuraġġ tal-ftit instema imma ma kienx biżżejjed. Kellhom il-kuraġġ imma illimitaw ruħhom għall-kritika interna, li hi neċessarja ukoll.

S’issa d-dissens fil-Partit Laburista hu limitat għall-kritika interna u għall-parabboli ta’ Varist. Żewġ passi l-quddiem imma mhux biżżejjed biex tinkiseb lura l-kredibilità.

 

Parlament li jġiegħlek tirremetti

vomit

Smajt partijiet mid-dibattitu Parlamentari tal-lum dwar Keith Schembri l-Kasco. Nistqarr li qlajt l-istonku nisma’ lil Simon Busuttil u lil Joseph Muscat jitkellmu. Jekk ngħid li rriduċew lil Parlament għat-tejatrin tar-raħal inkun qed ninsulenta lit-tejatrin tar-raħal!

Bil-lingwaġġ li kontinwament juża’ Simon Busuttil (u oħrajn) iwassal mesaġġ li qed jitkellem dwar korruzzjoni ppruvata meta jaf li dan hu ferm il-bogħod mir-realtà. Ir-realtà hi ftit differenti: li hemm attività ta’ diversi persuni li qed jagħmlu użu mis-segretezza tal-qasam finanzjarju f’pajjiżi oħra (Panama u British Virgin Islands, per eżempju). Li dawn is-servizzi jintużaw minn persuni fil-politika (Konrad Mizzi) u minn persuni madwar il-politiċi (bħal Keith Schembri) jqanqal suspetti gravi dwar korruzzjoni. Suspetti jibqgħu suspetti. Imma l-politiku serju jaġixxi minnufih fuq suspetti ta’ din il-gravità. Il-fatt li Joseph Muscat ma aġixxiex turi li bla l-iċken dubju m’huwiex bniedem serju u ma jixraqlux li jmexxi dan il-pajjiż.

Dan hu l-argument kollu li jiġġustifika l-mozzjoni ta’ Marlene Farrugia.

Il-bqija, fl-opinjoni tiegħi kien kollu ħela ta’ ħin.

Imma sfortunatament il-Parlament Malti mhuwiex interessat f’diskussjoni serja. La l-Gvern u l-anqas l-Opposizzjoni.

Anġlu Farrugia qed iħawwad

artiklu 3 Standards in Public Life

Il-Parlament il-lejla ddiskuta d-deċiżjoni li ħa l-Ispeaker Anġlu Farrugia li ma aċċettax bħala valida l-mozzjoni ta’ Marlene Farrugia għax din fittxet li tiċċensura lil Keith Schembri l-Kasco, ċ-Chief of Staff fl-uffiċċju tal-Prim Ministru.

Presentment hemm pendenti fuq l-aġenda tal-Parlament, abbożż ta’ liġi imsejjaħ Att tal-2014 dwar l-Istandards fil-Ħajja Pubblika.

Dan l-abbozz ta’ liġi hu riżultat ta’ diskussjoni dwar l-etika fil-ħajja pubblika li saret f’kumitat magħżul tal-Kamra li fih ħa sehem ukoll l-Ispeaker Anġlu Farrugia. Punt interessanti li joħroġ minn dan l-abbozz hu li skond l-artiklu 3 tal-abbozz l-persuni “in a position of trust” huma ukoll soġġetti għal skrutinju tal-Parlament.

Anġlu Farrugia kien qabel ma dan. Allura issa għaliex bidel il-ħsieb?

Dan x‘taħwid hu Anġ?

Il-Kasco għandu bżonn mera

 

fil-mera

Fuq is-sit elettroniku tal-One News, Keith Schembri, l-Kasco, hu kkwotat jgħid li l-“Partit Nazzjonalista qabeż kull limitu ta’ diċenza”. Dan qalu wara li aktar kmieni f’konferenza tal-aħbarijiet il-PN għadu jaħleb dak żvelat fil-Panama Papers.

Issa għandu jingħad li minn dak kollu ppubblikat s’issa hemm ħafna informazzjoni suspettuża li titfa’ dellijiet kbar fuq diversi persuni li ħadmu u għadhom qed jaħdmu f’segretezza kbira. In-nuqqas ta’ pubbliċità ta’ kuntratti, l-laqgħat barra l-pajjiż bla membri taċ-ċivil preżenti komplew jitfgħu iktar dell ta’ suspett in partikolari (imma mhux biss) fuq kuntratti konnessi mal-enerġija.

Imma issa jiġi l-Kasco jitkellem dwar id-diċenza.

Filwaqt li ma għandi l-ebda dubju li l-PN m’għandux skrupli f’dak li jgħid u jagħmel biex jakkwista anke l-inqas farka ta’ vantaġġ politiku, l-iżjed bniedem indiċenti fil-mument hu l-istess Keith Schembri l-Kasco. Kieku irriżenja forsi kien ikun jista’ jitkellem dwar id-diċenza!

Qabel ma jitkellem dwar id-diċenza jagħmel tajjeb il-Kasco kieku iħares ftit fil-mera.